La compañía británica de transferencias de dinero Wise está siendo investigada por las autoridades belgas ante las sospechas de que delincuentes habrían utilizado sus cuentas para actividades de blanqueo de capitales. Así lo han comunicado fiscales de Bélgica a medios franceses.
Desde Wise aseguran estar colaborando con la fiscalía de Bruselas, si bien matizan que "a día de hoy no se nos han comunicado hallazgos concretos". Los fiscales belgas indicaron a la agencia de noticias AFP que la investigación, centrada en las operaciones europeas de Wise y no en su negocio en el Reino Unido, se encuentra "cerca de su conclusión".
La confirmación llega después de que el Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) informara que las plataformas de la empresa habrían estado implicadas en transacciones sospechosas por valor de unos 500 millones de euros (432 millones de libras) en 30 países europeos. Las acciones de la compañía, que cotiza en Londres y en Estados Unidos, se desplomaron un 17,5% tras conocerse la noticia.
Un portavoz de la fiscalía de Bruselas declaró a AFP que la investigación está "en una fase avanzada". "Los hallazgos se refieren principalmente al uso de cuentas de Wise con fines delictivos, con indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales, en particular por no identificar a los clientes y sus actividades", añadió el portavoz.
En un comunicado, Wise afirmó estar colaborando con la fiscalía de Bruselas "para responder a consultas sobre nuestro negocio, como hacemos habitualmente con los reguladores y las autoridades policiales". "A día de hoy no se nos han comunicado hallazgos concretos. Por lo tanto, sería especulativo por nuestra parte comentar cualquier alegación", señaló la empresa.
La compañía añadió que las solicitudes de información por parte de las fuerzas de seguridad son "una parte normal de las operaciones y no son, en sí mismas, indicativas de incumplimiento de los requisitos contra el blanqueo de capitales ni de ninguna irregularidad". El TBIJ informó que la investigación de las autoridades belgas sobre Wise comenzó el año pasado.
Fundada en Londres en 2011, Wise es conocida por facilitar transferencias de dinero internacionales y cuenta con más de 19 millones de clientes en todo el mundo. La empresa procesa alrededor de 4,7 millones de transacciones diarias.
La empresa cotiza de forma dual en Estados Unidos y el Reino Unido, habiendo trasladado su cotización principal al índice Nasdaq estadounidense el mes pasado. Su negocio europeo tiene su sede en Bélgica, desde donde opera para el resto de Europa y la UE.
Los controles contra el blanqueo de capitales (AML) de Wise ya han sido objeto de escrutinio en el pasado. En 2024, el Financial Times informó que la firma había recibido la orden de mejorar sus procesos tras encontrar el Banco Nacional de Bélgica pruebas de que carecía de comprobantes de domicilio para cientos de miles de clientes.
Wise también fue multada con 4,2 millones de dólares (3,1 millones de libras) por seis estados de EE. UU. por incumplimiento de las normativas AML el año pasado y con 360.000 dólares por el regulador de servicios financieros de Abu Dabi en 2022. En cada caso, Wise afirmó haber abordado posteriormente las preocupaciones de los reguladores.
Este lunes, la firma declaró que, como cualquier institución financiera, se enfrenta a "la realidad de actores malintencionados cada vez más sofisticados que intentan explotar nuestra plataforma". Aseguraron que se toman la delincuencia financiera "extremadamente en serio" y que alrededor de un tercio de su personal a nivel mundial se dedica a proteger a los clientes.
Mənbə: BBC News
